Оперативники спецслужби встановили, що після завершення навчання в одному із місцевих вишів іноземець нелегально залишився в Україні. Своїм співвітчизникам, які також не бажали повертатися на батьківщину, він пропонував послуги із незаконної легалізації. Зокрема, ділок виготовляв клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання, а також підробляв відмітки Державної міграційної служби.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканка Сум планує налагодити незаконні поставки екстазі до України. «Товар» зловмисниця планувала привозити із закордонних подорожей. Затримали туристку у міжнародному аеропорті «Бориспіль» під час спроби ввезення партії екстазі. Психотропи зловмисниця заховала у пакунку із солодощами.

Встановлено, що у всіх випадках залучення громадян до шпигунської діяльності здійснювалось на території РФ відомими контррозвідці СБУ співробітниками управління ФСБ РФ по Курській області. Вони, зокрема, застосовували до українців шантаж і погрози, обіцяли грошову винагороду.

Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що комплекси функціонували із порушенням вимог чинного законодавства. Їх діяльність становила підвищену небезпеку для оточуючих та призводила до масштабного недоотримання коштів місцевими бюджетами. За попередніми оцінками експертів, лише за два роки сума несплачених державі податків перевищила 10 мільярдів гривень.